Акционерное общество "Калиновский химический завод"
03.10.2024 14:21
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. Семь членов Совета директоров Общества из семи приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 7 (семь) голосов,
«против» - 0 (ноль) голосов,
«воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу:
1. Дать согласие на заключение Обществом сделок, необходимых для выполнения заданий по государственному оборонному заказу (далее ГОЗ)/мероприятиям государственных программ (далее ГП) или федеральных целевых программ (далее ФЦП), и которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, и при этом не являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
- Общество в качестве исполнителя/соисполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП или заказчика;
- российское юридическое лицо в качестве заказчика/государственного заказчика либо российское юридическое лицо в качестве соисполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП.
Предмет сделки: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по ГОЗ/ мероприятий ГП или ФЦП.
Цена сделки: определяется по соглашению сторон.
Срок заключения сделки: по 31.12.2024 (включительно).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежемесячно в срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Совету директоров (в адрес председателя Совета директоров Общества) реестр заключенных сделок на основании решения, указанного в п. 1 настоящего протокола.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.10.2024 № 3.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
б) акции привилегированные типа А именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32874-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев
3.2. Дата 03.10.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{21E600B9-A2E5-4DB3-9BE5-02A22A2EB5B0}.uif